Illegale Investmentgesellschaft unter BNM (aktualisiert September 2016) Die Bank Negara Malaysia (BNM) hat am 22. September 2016 ein neues Update für die illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, das nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM weder zugelassen noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Firma / Einzelperson, die als illegal verzeichnet wird, weil sie nicht ein autorisierter Händler ist oder nicht die Erlaubnis des Kontrolleurs der Devisenrechner nach dem Börsenaufsichtsgesetz 1953 (ECA) erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Kapitalanlagegesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ass Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holzhandelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Erstaunliche Erträge Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Schaffung Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub / powergold999 / powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575- ) Asa Sheng Sheng (Shenzhen), Shenzhen Sheng (Shenzhen), Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen (Com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich Investment Group Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Erstellen Sie Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 55. Traum Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamisches Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 57 Sdn Bhd. Dynasty Worldwide (800311-D) (dynasty-worldwide. net/ dynastymf) 58. Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. Energetisches Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. 67. Ezey-Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA-Märkte 71. Ressourcen für die Familie (SA0310508-M ) 72. Fari Group Globale Ressourcen (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Unternehmenspartner Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sdn Bhd (876619- X) 77. futurebarrel (futurebarrel) 78. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gewinne FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Dienstleistungen 87. Ganding Wawasan Trading TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. globale Creation Handels 92. globale Golds Trading (JM0518201-W ) 100. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841986-X) 100. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (841987-X) 100. Greenmillion Agsolutions Enterprise (Sdn Bhd) greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX globale Venture Sdn Bhd 104. Ernte Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105 HEA Teguh 106 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Resources (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HinHoat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asien 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp Ein globales Netzwerk der Gemeinschaft 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solide Handels 120 Instaforex 121. Instagroup Ressourcen (JM0531870-X) 122. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 124 Jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 125. Jazlaan Unternehmen 126 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI globale 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 131. Keenan Capital Group 132 Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002.021.597-V) 134. Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Verein 136 Kris plus-Enterprise (IP0238424 - A) 137. kudaemas (kudaemas) 138. lestari2U (lestari2u) 139. Liberty Reserve (Liberty) 140 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. locusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 144. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (Maximumtrader) 146. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Familie Malaysia 150. Mekka Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V ) 152. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Kapital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB-Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Geheimnis-Reichtum-Unternehmen (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (Millionjade) 159. Miracle Tageshandel (JR0047390-V) 160. Mohamad Weltunternehmen 161. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 170. Ozean Century international Limited (ODFX) 171. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Ein AutoCash (clubautocash / 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Akademie (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion ( pegasusbullion) 183. perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Wald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 189. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Sturm 191. Bevorzugte Anmeldeinformationen Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Profit Web Sdn Bhd 195. Programm 10 Bulan Forex Trading 196. Programm I-Rich 197. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 202. Quantum Capital Programm (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture 0024165647-K) 204. RCFX 205. RC-Gruppe 206. RC-Gruppe Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Seven 212 Retro Titan Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620- V) 216. Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830- X) (royalgolds) 222. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Unternehmen 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206 - P) 227. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond / solarbond-malaysia. blogspot. my) 230 Srgold Austausch Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Pekasa Emas Trading 233. Sri Chempaka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 234. Stett Dynastie Sdn Bhd (782270-H) 235. Stetig Global Network Sdn Bhd 236. Suliz Perle Mines 237. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P ) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd ( 1086255-A) 247. Die Goldgarantie 248. Titan Group Sdn. (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net (tlfx) ) 253. UER Gold (uergold / Gewinnbeteiligung) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Gewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd ( (Unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Welt Dirham Berhad (970807-X) 269. Weltweit Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporate-Linie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 273. YDS-Holding-Gruppen Bhd ( 987.797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold international Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 277. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft betreiben: 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche front. Pemohon yang nama dimasukkan dalam senarai schwarze Liste CTOS, CCRIS atau Bankrapsi oleh manandashmana Bank atau institusi kewangan sebenarnya memang tidak layak memohon apa jua pinjaman peribadi. Namun di sini KAMI akan Kuba sedaya upaya untuk menolong unda. Kebanyakan institusi kewangan di Malaysia Akan menghantar maklumat dalam bentuk laporan bulanan berkenaan kesemua pinjaman Yang Telah diberikan kepada pelanggan Mereka kepada Credit Bureau (Jabatan Kredit) di Bank Negara Malaysia. CCRIS (Zentrales Kreditsachbezugs-Informationssystem) adalah sistem pangkalan daten berkomputer yang menyimpan maklumat yang telah dilaporkan oleh setiap institusi kewangan. Terdapat lebih Kurang 9 Juta maklumat pinjaman peminjam di Malaysia yang disimpan von dalam sistem pangkalan Daten von CCRIS pada hari ini. Daten pinjaman Yang diterima Dari institusi kewangan oleh Bank Negara Akan diproses oleh CCRIS kepada Format laporan kredit, dimana ianya boleh diakses oleh mana-mana institusi kewangan apabila diminta oleh mereka. Laporan CCRIS Akan menunjukkan Anzahl der Beiträge pinjaman, Interesse dan CAJ-caj tertunggak Pada setiap pinjaman Unda termasuk jenis pinjaman (perumahan, peribadi, kad kredit, sewa beli dan overdraft). Ia juga Mitglieder gambaran jumlah setiap bayaran bulanan yang perlu di bayar semula oleh peminjam kepada pihak bank untuk satu tahun (12 bulan). Laporan CCRIS juga Mitglied werben pinjaman yang yang telah dipohon serta maklumat ringkas terhadap saman atau bankrupsi. Institusi kewangan selalunya akan menilai tahap kredit unda dengan menganalisa setiap pinjaman, baki pinjaman serta rekod bayaran pinjaman unda. Secara amnya, setiap institusi kewangan akan menolak permohonan und eine sekiranya di dapati terdapat dua (2) bulan tertunggak untuk bayaran setiap pinjaman. Mereka juga akan menggunakan maklumat bayaran bulanisch dan baki pinjaman yang sedia ada di dalam laporan CCRIS untuk mengira berapa banyak komitmen yang und perlu tanggung setiap bulan. Maklumat ini akan digunakan untuk mengira DSR (Schuldendienst-Verhältnis) und ein setiap bulan. Ada sesetengah institusi kewangan akan menolak permohonan pinjaman perumahan sekiranya DSR berada pada tahap 50 atau lebih, namun tidak semua institusi kewangan begitu. Anda boleh mendapatkan laporan pinjaman und ein dengan mengunjungi BNMLINK di: Erdgeschoss, D Block, Jalan Datorsquo Onn, Kuala Lumpur. Telefon: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) (Übersee: 603-2174-1717) Fax: 603-2174-1515 E-mail: bnmtelelink bnm. gov. my Untuk maklumat lanjut berkenaan CCRIS layari : creditbureau. bnm. gov. my Apa itu CTOS CTOS Sdn Bhd dan Organisasi seumpamanya, mendapat dan mengumpul maklumat jika terdapat bankrupsi dan saman terhadap individu atau Syarikat dan maklumat tersebut Akan didaftarkan ke dalam Pangkalan data elektronik mereka. Maklumat bankrupsi mengandungi maklumat petisyen terhadap orang Perseorangan als syarikat, yang sedang, atau sudah bebas dari bankrupsi. Laporannya mengandungi maklumat seperti kein ausfallen mahkamah, lokasi, tarikh notis atau arahan mahkamah, nama individuell, kein kad pengenalan, dan jika dalam perbicaraan, tarikh sebut kes di mahkamah. Maklumat saman pula selalunya mengandungi butiran terhadap individu dan Syarikat dimana saman Telah di keluarkan, kein pemfailan Mahkamah, Lokasi pemfailan, Tarikh notis atau arahan Mahkamah, Nama individu atau Syarikat, Anzahl der Beiträge Saman (jika ada), keine kad pengenalan individu atau Syarikat (jika ada ) Dan tarikh sebut kes di mahkamah. Anda boleh mendapatkan laporan percuma CTOS Dari: CTOS Sdn Bhd (209649-U) Einheit A-8-4, 8th Floor, Megan Avenue 1, No 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 603-2770 8833 Fax: Untuk ctos. my maklumat Lanjut layari: 603-2770 8834 Webseite bheuu. gov. my/jim/index. shtml77 Unternehmen der schwarzen Liste von Bank Negara von Sira Habibu Der Stern / Asia News Network Dienstag, 7. August 2012 Petaling Jaya - Bank Negara Hat 77 Unternehmen, die an unberechtigten und illegalen Geschäften beteiligt sind, unter Berücksichtigung von RM100m (S40m), die monatlich an Wirtschaftskriminalität verloren gegangen sind, gelistet. Es sagte, dass die Liste nicht erschöpfend war und nur als Leitfaden dient, um der Öffentlichkeit zu helfen, auf ihrer Hut zu sein. Die auf ihrer Website (bnm. gov. my) veröffentlichte Liste umfasst Unternehmen ohne Lizenz (38), die an Goldinvestitionen (22) und Devisenhandel (17) beteiligt sind. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert werden, sagte Bank Negara in einer Erklärung. Er warnte die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein von Firmen und Einzelpersonen, die Anerkennungsbriefe von Bank Negara missbrauchen, um Investitionen zu erbitten. Ein solches Schreiben entspricht nicht einer Gewerbegenehmigung oder Genehmigung durch die Bank Negara, sagte es nach dem Banking and Financial Institution Act, ein Unternehmen, das Leasing-, Factoring-, Entwicklungs-Finanzierung oder Bau Kredit-Aktivitäten führt eine schriftliche Anerkennung von Bank Negara. Das Schreiben wird nur für statistische Zwecke ausgestellt und wird zurückgezogen, wenn das betreffende Organ seine geplante Geschäftstätigkeit einstellt, so die Bank Negara. Es warnte, dass Menschen, die sich mit unberechtigten Betreibern befassen, nicht unter den Gesetzen geschützt waren. Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen finanziellen Aktivitäten teilnehmen, könnten auch mit der Unterstützung der Betreiber belastet werden. Es riet Menschen mit Informationen über illegale und verdächtige Finanzinstitute und Aktivitäten zu rufen 1-300-88-5465 oder E-Mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Es sagte, sie sollten Bank Negara alarmieren, wenn sie jede illegale Einzahlung, Devisenhandel oder Finanzdienstleistungen und falsches Marktverhalten mit Bank Negara Lizenznehmer und Missbrauch der Namen und Positionen ihrer leitenden Offiziere vermuteten. Eine Bank Negara Quelle sagte, dass die Öffentlichkeit sollte auch die Securities Commission und Companies Commission von Malaysia aufrufen, um den Status eines jeden Unternehmens, das sie für Investitionen angegangen zu überprüfen.
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